A Receita Federal e \u00f3rg\u00e3os de fiscaliza\u00e7\u00e3o e investiga\u00e7\u00e3o de S\u00e3o Paulo deflagraram a Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, uma a\u00e7\u00e3o que visa combater fraudes tribut\u00e1rias, lavagem de dinheiro e irregularidades no setor de combust\u00edveis. A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 a segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, iniciada h\u00e1 nove meses, e tem como foco seis fintechs e um esquema de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis com nafta petroqu\u00edmica. Foram cumpridos 59 mandados de busca e apreens\u00e3o em pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas em cinco estados: S\u00e3o Paulo, Paran\u00e1, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A a\u00e7\u00e3o envolve cerca de 135 auditores-fiscais, analistas-tribut\u00e1rios e servidores administrativos da Receita Federal, al\u00e9m de servidores dos \u00f3rg\u00e3os parceiros.<\/p>\n
A Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto visa desmantelar uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa atuante no setor de combust\u00edveis, que utilizava fintechs<\/strong> como bancos paralelos para realizar compensa\u00e7\u00f5es financeiras internas entre distribuidoras, postos de combust\u00edveis, empresas e fundos de investimento. As investiga\u00e7\u00f5es identificaram opera\u00e7\u00f5es suspeitas, incluindo dep\u00f3sitos realizados em esp\u00e9cie e contas abertas em outras institui\u00e7\u00f5es do mesmo tipo, gerando dupla camada de oculta\u00e7\u00e3o. Entre 2022 e 2025, as seis fintechs movimentaram mais de R$ 26 bilh\u00f5es. Uma das institui\u00e7\u00f5es recebeu mais de R$ 1 bilh\u00e3o em dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie entre 2022 e 2024. O mecanismo central do esquema era o uso de \u201ccontas bols\u00e3o\u201d, que centralizavam e depois dispersavam recursos, dificultando o rastreamento das opera\u00e7\u00f5es e a identifica\u00e7\u00e3o dos benefici\u00e1rios finais.<\/p>\n A opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m busca obter evid\u00eancias de il\u00edcitos e identificar novos participantes do esquema. A primeira fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto havia identificado as seis fintechs que atuavam como bancos paralelos da organiza\u00e7\u00e3o criminosa. A a\u00e7\u00e3o conjunta entre a Receita Federal, o Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado de S\u00e3o Paulo, a Secretaria da Fazenda e Planejamento de S\u00e3o Paulo, a Ag\u00eancia Nacional do Petr\u00f3leo, G\u00e1s Natural e Biocombust\u00edveis, a Procuradoria-Geral do Estado de S\u00e3o Paulo e as Pol\u00edcias Militar e Civil visa avan\u00e7ar no combate \u00e0s irregularidades no setor de combust\u00edveis. O setor de combust\u00edveis \u00e9 crucial para a economia, e a adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis com nafta petroqu\u00edmica<\/strong> pode trazer riscos \u00e0 sa\u00fade p\u00fablica e ao meio ambiente.<\/p>\n A Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto \u00e9 mais uma a\u00e7\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o e investiga\u00e7\u00e3o para combater a lavagem de dinheiro<\/strong> e as fraudes tribut\u00e1rias. A atua\u00e7\u00e3o da organiza\u00e7\u00e3o criminosa pode ter gerado preju\u00edzos significativos aos cofres p\u00fablicos e ao mercado de combust\u00edveis como um todo. A apura\u00e7\u00e3o dos fatos e a identifica\u00e7\u00e3o dos envolvidos s\u00e3o fundamentais para garantir a seguran\u00e7a jur\u00eddica e a concorr\u00eancia leal no setor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A Receita Federal e \u00f3rg\u00e3os de fiscaliza\u00e7\u00e3o e investiga\u00e7\u00e3o de S\u00e3o Paulo deflagraram a Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, uma a\u00e7\u00e3o que visa combater fraudes tribut\u00e1rias,…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":536,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-537","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/focusoneconomy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/carbono_oculto_operacao_da_receita_e_mp_tem_foco_e_032a4775.webp","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusoneconomy.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/537","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusoneconomy.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusoneconomy.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusoneconomy.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusoneconomy.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=537"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/focusoneconomy.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/537\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusoneconomy.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/536"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusoneconomy.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=537"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusoneconomy.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=537"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusoneconomy.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=537"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}